Pada 25 Juni 2025, pihak berwenang Spanyol mengungkap skema penipuan kripto berskala besar yang merugikan lebih dari 5.000 orang dari berbagai negara, dengan total kerugian mencapai €460 juta atau sekitar Rp 8,7 triliun. Operasi penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Sipil Spanyol dengan dukungan dari Europol, Amerika Serikat, Prancis, dan Estonia di Madrid dan Kepulauan Canary.
Dalam modus operasinya, para pelaku menggunakan infrastruktur penipuan yang sangat terorganisir dengan jaringan perwakilan yang menawarkan investasi kripto kepada korban. Mereka mengumpulkan dana melalui berbagai metode seperti tunai, transfer antarbank, dan aset kripto. Uang hasil penipuan kemudian dicuci melalui perusahaan cangkang dan rekening bank di Hong Kong, sementara jejak transaksi disembunyikan melalui akun atas nama orang lain di berbagai platform kripto.
Para pelaku juga menggunakan gateway pembayaran dan akun palsu di berbagai bursa untuk menyimpan dan mentransfer dana hasil kejahatan. Pihak berwenang mengungkapkan bahwa skema penipuan ini sangat terorganisir dan melibatkan kerja sama lintas negara untuk mengungkap dan menangkap para pelaku.
